The money-laundering chimera

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Información y Resumen:

Autor(es): KOCHAN, NICK
Titulo seriado: The Financial Regulator 12(1-2) 2007
Fecha de publicación: 01.septiembre.2007
Idioma: Inglés
Resumen: El artículo muestra la creciente complejidad, a nivel internacional, que experimenta los reguladores al enfrentarse al tema del lavado de dinero. Los principales problemas se manifiestan al tratar de identificar estos crímenes. El seguimiento del delincuente se hace complejo ya que no existe un lugar fijo de operaciones (se mueven constantemente), los métodos utilizados para identificar el lavado de dinero son ampliamente conocidos y la cantidad de factores incontrolables e impredecibles hacen que esta tarea sea extremadamente compleja.
Páginas: 57-60 junio

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Ubicación: The Financial Regulator 12(1-2) 2007
Código SBIF: R648


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